그리스 타운 카지노에서 공무원이 횡령한 혐의로 기소되었습니다 > 카지노뉴스

그리스 타운 카지노에서 한 경찰관이 2백만 달러 이상을 횡령한 혐의로 기소되었습니다.

그리스 타운 카지노

2017년 6월 디트로이트의 그리스 타운 카지노에서 목격되었습니다. 지난주, 연방 당국은 디트로이트 교외에 본부를 둔 UAW 지역 사무국의 비서로 일했던 Edmunds에 대한 돈 세탁과 횡령 혐의를 밝혔습니다. 금요일 미시간 동부지법에 첫 출두한 티머시 에드먼즈 씨에 대한 구금 심리가 월요일로 예정되어 있습니다. 법원 기록에 따르면 에드먼즈는 현재 "일시 구금"으로 등록되어 있습니다. 이 사건의 고소장은 지난달에 접수되었고 수요일에 봉인 해제되었습니다.

같은 날, 미시간 동부지구의 미국 법무부는 성명을 발표했는데, 에드먼즈가 노조 자금을 횡령하고, 돈을 세탁하고, 노조 기록을 유지하지 못했으며, 미국 노동부에 허위 보고서를 제출한 혐의를 받고 있다고 지적했습니다. 만약 에드먼즈가 유죄로 인정된다면, 그는 20년 이하의 징역과 돈세탁 혐의로 50만 달러의 벌금을 물게 될 것이고, 횡령 혐의는 5년 징역과 1만 달러의 벌금을 물게 될 것입니다. 이 기록과 보고서에는 징역 1년과 벌금 1만 달러가 부과될 수 있습니다.

지난 10년 동안 Edmunds는 Mich, Warren에서 UAW 지역 412의 재무 장관 겸 재무 장관을 역임했습니다. The Local은 Dodge Ram 1500 트럭과 지프의 Wagoneer 및 Grand Wagoneer를 담당하는 회사의 조립 공장을 포함하여 디트로이트 교외의 스텔란 티스 근로자들을 대표합니다. 연방 수사관들이 만일의 사태에 대비해 '칩 워킹'을 주장합니다. 10월 27일 제출된 고소장에서, 미국 노동부 감사관실의 특별 대리인인 Andrew Donohue는 그 부서는 횡령 혐의에 대한 제보를 8월에 받았다고 말했습니다.

그는 노동부 관리들이 지역 412 자금 200만 달러가 전용된 것을 발견한 UAW 감사들과 이야기를 나눴다고 말했습니다. 감사원이 서명한 의심스러운 거래 중에는 에드먼즈 노조 직불카드의 승인되지 않은 요금 142,000달러가 포함되어 있습니다. 여기에는 2018~2020년 그리스 타운 카지노에서 ATM 3만 달러가 인출되었습니다. 도너휴의 불만에 따르면, 에드먼즈는 2016년과 2020년 사이에 디트로이트 카지노가 그를 700번 이상 평가하도록 허락했습니다. 그 기간 동안, 그는 총 100만 달러 이상을 매수했고 그 기간 동안 그의 총 수익은 1600만 달러를 넘었습니다.

그리스 타운의 정보는 또한 에드먼즈의 "중대한 '칩 워킹' 활동의 증거를 발견했는데, 이것은 그가 그의 칩을 모두 현금화하지 않고 카지노를 떠날 것이라는 것을 의미합니다. 2016년 방문 동안, 그리스 타운은 에드먼즈가 테이블 게임 중에 칩으로 25,000달러 이상을 땄지만, 그는 겨우 10,000달러만 벌었다고 보고했습니다. 이로 인해 그는 카지노에 의해 연방은행 비밀법에서 제출하는 필수 서류인 통화 거래 보고서에 신고되는 것을 피할 수 있었습니다. 10년 넘게 노동력 강탈과 그 안에 연루된 범죄자들을 조사한 결과입니다.

저는 카지노 협회가 부당 이득의 수익을 세탁하는 데 사용되는 선호되는 방법이라는 것을 알고 있습니다."라고 도너휴는 고소장에서 썼습니다. Edmunds가 2020년 이후 구입한 최소 10정의 총기 구입과 차량 5대의 자금 조달 또는 임대에 자금이 사용되었다고 주장되었습니다. 여기에는 96,419달러에 구입한 2020년형 지프 그랜드 체로키 트랙 호크와 76,500달러에 가까운 2021년형 닷지 듀랑고가 포함됩니다. 연방 관리들은 처음에 기금에 대해 접근했을 때 에드먼즈가 이 계획을 감추기 위한 노력으로 UAW 감사들에게 위조 은행 기록을 주었다고 말했습니다.

당국자들은 노조 지도자들이 신뢰를 남용했다고 말합니다. Edmunds는 연방정부의 조사와 Stellantis의 FCA 미국 지부의 임원들로부터 조직된 노동 지도자들에게 불법 보수를 받은 17번째 UAW 공무원이 되었습니다. 형사 고소를 발표하면서, 연방 공무원들은 그가 지난 10년 동안 그를 비서 채무 직으로 선출한 회원들의 신뢰를 저버렸다고 말했습니다. 그들은 또한 그에게 책임을 묻기 위해 가능한 모든 연방 자원을 사용할 것이라고 말했습니다.